地產公司關于預防"以退稅名義"進行詐騙事件發生的重要提醒

　　尊敬的EE二期業主：

　　各位業主請注意，近期有不法分子以退稅名義撥打EE二期業主的電話，騙取客戶銀行卡卡號及相關信息進行詐騙。我司已報警，請各位業主不要相信。

　　如涉及契稅減免的客戶，公司會通過售樓電話：****進行通知。

　　公司契稅減免及退稅流程：

　　通知業主到**市西山區住建局開據首套房證明，并交到售樓部；

　　公司將客戶開據的首套房證明及辦理產權證的相關資料報送到西山區住建局辦理產權證及契稅核定；

　　公司通知客戶到售樓處領取產權證并進行退稅；

　　退稅方式為到售樓部財務室進行現場轉賬或現金退還。

　　詳情咨詢售樓部電話***、或西山區住建局辦件科聯系電話***

　　***置地發展有限公司

　　二○一二年四月七日

篇2：高校詐騙案件預防措施

>　　高校詐騙案件的預防措施

　　一、校內詐騙作案的主要手段

　?、偌倜吧矸?，流竄作案--詐騙分子往往利用假名片、假身份證與人進行交往，有的還利用撿到的身份證等在銀行設立賬號提取騙款。騙子為了既能騙得財物又不暴露馬腳，通常采用游擊方式流竄作案，財物到手后即逃離。還有人以騙到的錢財、名片、身份證、信譽等為資本，再去詐騙他人、重復作案。一個學生為了得到 50元的好處費，把身份證借給他人，結果該身份證被犯罪分子用于作案。該同學差點為了50元錢而背上黑鍋。

　?、谕镀渌?，引誘上鉤--一些詐騙分子往往利用被害人急于就業和出國等心理，投其所好、應其所急施展詭計而騙取財物。某高校應屆畢業生丁某為找工作，經過入托人再托人后結識了自稱與某公司經理兒媳婦有深交的哥們兒何某，何某稱"只要交800元介紹費，找工作沒問題"，誰知何某等拿到了介紹費以后便無影無蹤了。

　?、壅鎸嵣矸?，虛假合同--利用假合同或無效合同詐騙的案件，近幾年有所增加。一些騙子利用高校學生經驗少、法律意識差、急于賺錢補貼生活的心理，常以公司名義、真實的身份讓學生為其推銷產品，事后卻不兌現諾言和酬金而使學生上當受騙。對于類似的案件，由于事先沒有完備的合同手續，處理起來比較困難，往往時間拖得很長，花費了許多精力卻得不到應有的回報

　?、芙栀J為名，騙錢為實--有的騙子利用人們貪圖便宜的心理，以高利集資為誘餌，使部分教師和學生上當受騙。個別學生常以"急于用錢"為借口向其他同學借錢，然后卻揮霍一空，要債的追緊了就再向其他同學借款補洞，拖到畢業一走了之。

　?、菀源纬浜?，惡意行騙--一些騙子利用教師、學生"識貨"經驗少又苛求物美價廉的特點，上門推銷各種產品而使師生上當受騙。更有一些到辦公室、學生宿舍推銷產品的人，一發現室內無人，就會順手牽羊、溜之大吉。

　?、拚衅笧槊?，設置騙局--隨著高校體制改革和社會主義市場經濟的發展，高校學生分擔培養費的比重逐步加大。為了減輕家庭負擔，勤工儉學已成為大學生謀生求學的重要手段。詐騙分子往往利用這一機會，用招聘的名義對一些"無知"學生設置騙局，騙取介紹費、押金、報名費等。某高校幾位學生通過所謂的"家教中介"機構聯系家教業務，交了中介費后，拿到手的只是幾個聯系的電話號碼，其實，對方并不需要家教，或者是"聯系遲了"，但要想要回中介費是絕對不可能的。

　?、唑_取信任，尋機作案--詐騙分子常利用一切機會與大學生拉關系、套近乎，或表現出相見恨晚而故作熱情，或表現得十分感慨以朋友相稱，騙取信任后常尋機作案。詐騙分子何某在火車上遇到某高?；丶叶燃俚膶W生楊某，交談中摸清了該生家庭和同學的一些情況。何某得知楊某同班好友李某假期留校后，便返身到該校去找李某，騙得李某的信任后受到了熱情款待。第二天，8個學生寢室遂被洗劫得一片狼籍，而何某卻不辭而別了。

　　二、高校詐騙案件的預防措施

　?、偬岣叻婪兑庾R，學會自我保護。社會環境于變萬化，青年大學生必須盡快適應環境，學會自我保護。要積極參加學校組織的法制和安全防范教育活動，多知道、多了解、多掌握一些防范知識對于自己有百利而無一害。在日常生活中，要做到不貪圖便宜、不 謀取私利;在提倡助人為樂、奉獻愛心的同時，要提高警惕性，不能輕信花言巧語;不要把自己的家庭地址等情況隨便告訴陌生人，以免上當受騙;不能用不正當的手段謀求擇業和出國;發現可疑人員要及時報告，上當受騙后更要及時報案、大膽揭發，使犯罪分子受到應有的法律制裁。

　?、诮挥岩斏?，避免以感情代替理智。人的感情是主體與客體的交流，既是主觀體驗也是對外界的反映，本身應該包含合理的理智成分。如果只憑感情用事、一味"跟著感覺走"，往往容易上當受騙。交友最基本的原則有兩條：一是擇其善者而從之，真正的朋友應該建立在志同道合、高尚的道德情操基礎之上，是真誠的感情交流而不是簡單的利益關系，要學會了解、理解和諒解;二是嚴格做到"四戒"，即戒交低級下流之輩，戒交揮金如土之流，戒交吃喝嫖賭之徒，戒交游手好閑之人。與人交往要區別對待，保持應有的理智。對于熟人或朋友介紹的人，要學會"聽其言，觀其色，辨其行"而不能"一是朋友，都是朋友"。對于"初相識的朋友"，不要輕易"掏心窩子"，更不能言聽計從、受其擺布利用。對于那些"來如風雨，去如微塵"的上門客，態度要熱情、處置要小心，盡量不為他們提供單獨行動的時間和空間，以避免給犯罪分子創造作案條件。

　?、弁瑢W之間要相互溝通、相互幫助。在大學里，無論哪個學院、哪個專業，班集體總是校園中一個最基本的組織形式。在這個集體中，大家向往著同一個學習目標，生活和學習是統一的同步的，同學間、師生間的友誼比什么都珍貴，因此相互間應該加強溝通、互相幫助。有些同學習慣于把個人之間的交往看做是個人隱私，但必須了解，既然是交往就不存在絕對保密。有些交往關系，在自己認為適合的范圍內適當透露或公開，更適合安全需要，特別是在自己覺得可能會吃虧上當時，與同學有所溝通或許就會得到一些幫助并避免受害。

　?、芊男@管理，自覺遵守校紀校規。為了加強校園管理，學校制訂了一系列管理制度和規定。制度，總是用來約束人們行為的，在執行過程中可能會給同學們帶來一些不便;但是制度卻是必不可缺的，況且，絕大多數校園管理制度都是為控制閑雜人員和犯罪分子混入校園作案，以維護學生正當權益和校園秩序而制定的。因此，同學們一定要認真執行有關規定，自覺遵守校紀校規，積極支持有關部門履行管理職能，并努力發揮出自己的應有作用。

篇3：認定合同詐騙預防合同詐騙

趙秉志教授談如何認定合同詐騙及預防合同詐騙

在社會主義市場經濟條件下，合同詐騙的預防是一個具有重大刑事政策意義的犯罪學課題。這一問題的研究對社會主義
市場經濟的健康、順利發展具有十分重要的現實意義。

中華人民大學法學院副院長趙秉志教授對此談了自己的觀點。他認為：合同詐騙主要具有以下特點：（1）侵害對象為公私財物。（2）客觀方面表現為在簽定、履行合同的過程中，騙取對方當事人財物的目的。（3）主觀方面必須是故意，而且必須具有非法占有對方當事人財物的目的。

合同詐騙的預防是一項涉及面廣的復雜的系統工程，我想主要應當注意以下幾個方面：第一，在全社會宣傳弘揚誠信理念，誠實信用原則是整個市場經濟活動得以良性運轉的重要價值觀念；第二，建立預警機制，對那些缺乏誠信的企業和個人，建立電子檔案供公眾查詢，還可以建立市場主體信用等級評定制度；第三，提高市場主體的風險意識，加強管理，比如認真審查對方當事人的主體資格，資信情況及履約能力，核實用做擔保的票據、產權證明的真假，管理好單位介紹信、公章、合同專用章、營業執照等重要文書和印章等；第四，司法機關及時懲治合同詐騙犯罪行為，這對于遏制不穩定分子的犯罪企圖也有一定的作用。